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 Mark Fang • 2018-11-09 10:04:11 来源:澳门新濠天地官方赌场网 E743G0

欧盟

欧盟委员会周四加强了对马耳他和卢森堡银行的法律诉讼程序,因为这两个国家没有完全按照欧盟规则来防止银行和公司洗钱。

欧盟委员会表示,马耳他和卢森堡是欧盟成员国,但其银行都卷入了洗钱丑闻,他们未能加强其打击金融犯罪的规则。皮拉图斯银行因洗钱和欺诈指控而关闭,在监督皮拉图斯银行(Pilatus Bank)出现严重缺陷之后,欧盟对马耳他下达了一份严厉的纪律处分。

在皮拉图斯银行主席在美国因金融犯罪活动而被指控后,马耳他当局才对其采取监管措施。经欧洲银行管理局调查后,欧盟委员会周四表示,马耳他将需要改变其反洗钱监管机构金融情报分析部门(FIAU)的运作方式。

欧盟司法专员Vera Jourova表示,欧盟反洗钱规则需要在欧盟范围内以同样的高标准执行,以避免有任何薄弱环节。FIAU有十天的时间来遵守这些要求并整改其现有的规则,其中包括加强对银行、游戏公司和其他可用于洗钱的部门的监督和制裁程序。

在一项单独的决定中,欧盟委员会起诉卢森堡没有完全适用新规则,并要求欧盟法院一次性收取罚款直至后者采取必要的行动。

修订后的规则要求披露公司和信托的所有者,加强对洗钱的制裁权以及对银行、律师和会计师的更严格检查,必须在2018年6月之前在欧盟国家适用,但卢森堡未能全面实施这些规则。

欧盟委员会以同样的理由向爱沙尼亚和丹麦发出警告,这两个国家正在努力解决涉及其银行的洗钱丑闻。欧盟委员会表示,到目前为止,欧盟28个成员国中共有21个国家因未应用新规则而收到了类似的警告,目前大多数国家开始采取行动。另外,只有卢森堡、爱尔兰和罗马尼亚在早先的决定中被起诉。尽管国际准则建议将制裁作为防止金融犯罪的关键措施,但卢森堡是利用漏洞避免披露罚款的欧盟国家之一。

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